Após indicações fortes de suspeitas de criações de empresas falsas, o contador e alvo da “Operação Domínio Fantasma” foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso na manhã desta terça-feira (11). A ação desarticula um esquema robusto de fraudes eletrônicas no formato de e-commerce que funcionava no país todo. O suspeito criava CNPJs em nomes de “laranjas” para registrar sites falsos de diferentes segmentos.
Durante as investigações, foi descoberta a existência de 310 empresas abertas com o mesmo endereço físico entre os anos de 2020-2024. Os sites funcionavam por impulsionamento de anúncios em redes sociais, é citado a criação de um site “duplicado” de uma marca famosa de cosméticos. As vítimas são de partes diferentes do país e relatam a compra de produtos via Pix ou cartão, mas que não chegaram a receber os produtos.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá e foram cumpridas na capital e no município de Sorriso, sendo elas:
– Uma prisão preventiva;
– Sete busca e apreensão;
– Duas medidas cautelares;
– Sequestro de valores estimados em R$5 milhões;
– Dois de sequestro de imóveis;
– Cinco sequestros de veículos;
– Sete de quebra de dados telemáticos;
– Dois de suspensão de perfis em redes sociais;
– Três mandados de suspensão de site;
– Três suspensões de atividades econômicas.
O esquema funcionava por lavagem de dinheiro através de “laranjas” que em sua maioria eram jovens de baixa renda, residentes fora de Mato Grosso. O alvo se apresentava em redes sociais como “contador digital”, especializado em “dropshipping” que é um modelo de comércio em que o vendedor não tem estoque próprio, atuando como intermediário entre fornecedor e consumidor final. Além disso, trabalhava com plataformas de jogos de azar.
